Злоумышленники освоили новый способ отмывания денег через букмекерские платформы. Преступники создают аккаунты граждан и переводят через них украденные средства.
30 июня. /MEDIA TALK/. Злоумышленники освоили новый способ отмывания денег через букмекерские платформы. Преступники создают аккаунты граждан и переводят через них украденные средства.Об этом сообщают «Ведомости». Мошенник, выдавая себя за сотрудника маркетплейса, во время телефонного звонка просит жертву продиктовать код из SMS (который на самом деле приходит от букмекерской конторы). Получив основные данные (ФИО и дату рождения), злоумышленник регистрирует аккаунт на сайте букмекера. Для полноценного доступа к счёту требуется верификация - паспортные данные мошенники либо берут из слитых баз, либо выманивают дополнительным звонком под видом банковского работника.
Фото: ru.freepik.com
Эксперты отмечают, что такой метод позволяет эффективно скрывать происхождение денег - транзакции выглядят как обычные ставки. Представитель одной из контор - BetBoom - утверждает, что компания оперативно блокирует подозрительные аккаунты, однако полностью исключить подобные случаи невозможно.
Рост популярности этой схемы совпал с ужесточением наказания за использование дропперских карт (до 6 лет тюрьмы). Банки фиксируют масштабные суммы, проходящие через подобные каналы: только ВТБ за 2025 год заблокировал 1 млрд рублей, переведённых через подставные счета. За 2024 год сумма заблокированных средств банком превысила 1,5 млрд рублей.