Эти средства направлялись в том числе на финансирование террористической деятельности.
16 сентября. /MEDIA TALK/. Эти средства направлялись в том числе на финансирование террористической деятельности.Специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ расследуют уголовное дело, фигурантами которого стала ОПГ. В группировку вошли бенефициар международной группы компаний, глава российской микрокредитной организации и ещё 4 участника.
Фигурантам предъявили обвинения по статьям, подразумевающим совершение валютных операций на счета нерезидентов по подложным документам, содействие терроризму и неправомерный оборот средств платежей.
Фото: ru.freepik.com
По данным следователей, с 2022-го по 2024-й год бенефициар международной группы компаний, имеющий латвийское гражданство, организовал систему незаконного вывода крупных сумм со счетов микрокредитных предприятий, которые работали на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Предприятия находились под его контролем. Активы переводились за рубеж в рамках подложных кредитных договоров для личного обогащения. Таким способом было сделано порядка 500 переводов на общую сумму более 2,5 млрд руб. В то же время часть денег шла на поддержку украинских военных формирований. Пятерых участников преступной схемы задержали, один находится в международном розыске, рассказали в Следственном комитете РФ.
Также мы писали, что между Москвой и Петербургом началось строительство высокоскоростной магистрали.